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制售假發(fā)票鏈條式作案 地稅公安聯(lián)手一窩端

發(fā)布者:金瑞財務(wù)    發(fā)布時(shí)間:2014-10-31    瀏覽次數:3

 

本報記者 洪佳佳 通訊員 唐小添 吳思源
  在日常生活中,一些違法人員會(huì )以虛假或非法取得的他人身份證件,短時(shí)間內注冊多家公司,注冊地址虛假,大多租用民房,通過(guò)鏈條式分工,從事領(lǐng)?。ɑ蛑萍伲┌l(fā)票、發(fā)布銷(xiāo)售信息(卡片)、開(kāi)具、送貨等違法活動(dòng),不申報納稅或只申報繳納少量稅款,一旦事發(fā)便銷(xiāo)聲匿跡。
  2012年10月,第一稽查局在發(fā)票協(xié)查時(shí)發(fā)現需協(xié)查的4張發(fā)票分別由4家開(kāi)具,深入檢查卻發(fā)現4家不同公司的法定代表人同為張某某一個(gè)人。檢查人員隨即查詢(xún)征管系統,發(fā)現這些公司從2011年5月至2012年10月29日止,已購領(lǐng)網(wǎng)開(kāi)發(fā)票1200份,開(kāi)出794份,開(kāi)具金額達1.14億元,但基本上沒(méi)有申報納稅。檢查人員深入公司注冊地實(shí)地調查后,發(fā)現其登記的是虛假信息,有些沒(méi)有注冊地址,有些注冊地點(diǎn)沒(méi)有注冊公司?!爸链?,利用虛假證件注冊公司套購真實(shí)發(fā)票從事虛開(kāi)違法犯罪團伙浮出水面?!钡谝换榫窒嚓P(guān)負責人說(shuō)。
  根據檢查發(fā)現的問(wèn)題,第一稽查局意識到問(wèn)題的嚴重性,海南地稅主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視,親自協(xié)調與公安廳和國稅的聯(lián)合打擊工作,聯(lián)合展開(kāi)專(zhuān)項行動(dòng),代號“秋風(fēng)行動(dòng)”。
  通過(guò)警稅部門(mén)的密切合作,三方分別于2013年3月16日、8月25日和10月30日展開(kāi)端窩點(diǎn)行動(dòng),抓獲發(fā)票違法犯罪人員25人,繳獲各類(lèi)違法發(fā)票12萬(wàn)份,摧毀犯罪團伙8個(gè),搗毀制假窩點(diǎn)9個(gè),儲藏窩點(diǎn)10個(gè),信息發(fā)送窩點(diǎn)1個(gè),涉案金額約近百億元,避免稅款流失約17億余元。
  本案25名違法人員,21名被公安機關(guān)移送檢察機關(guān)提起公訴;對相關(guān)違法受票線(xiàn)索,稅務(wù)機關(guān)組織全面清查,目前已查明40家,收繳發(fā)票116張,涉稅金額2467萬(wàn)元,補稅和罰款322萬(wàn)元,同時(shí)繼續深挖套購虛開(kāi)和制售虛假發(fā)票線(xiàn)索,通過(guò)警稅協(xié)作,徹底清除違法犯罪團伙。
  建議及啟示
  套購虛開(kāi)發(fā)票違法活動(dòng)是違法犯罪分子利用發(fā)票改革離線(xiàn)開(kāi)票,申報納稅與上傳開(kāi)票信息的時(shí)間差,違法代開(kāi)發(fā)票謀利新的作案手法,往往是既賣(mài)真票,也賣(mài)假票,危害極大,應引起重視。
  同時(shí),征管部門(mén)應該完善開(kāi)票系統建設,實(shí)現在線(xiàn)開(kāi)票。加強對稅務(wù)登記信息的監控和調查,及時(shí)發(fā)現虛假注冊企業(yè)、上傳開(kāi)票信息和納稅申報等異常情況。
  相關(guān)部門(mén)也要加強依法取得發(fā)票、使用發(fā)票的宣傳教育,打好社會(huì )基礎。

  最后,相關(guān)部門(mén)要用好打擊發(fā)票檢查工作中違法開(kāi)票、受票的關(guān)聯(lián)信息,善于挖掘違法線(xiàn)索,加強稅務(wù)機關(guān)內部、外部的部門(mén)協(xié)作,形成合力,提高工作成效。

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